Mg forex corp makati

MG FOREX CORP Flavors Filipinas SM Megamall, Avenida Julia Vargas EDSA, Mandaluyong City, Metro Manila Floor Center - Rosário 119 Edifício FCC, Rada St. Legaspi Village, Cidade de Makati, Metro Manila Primeiro Festival de Hardware do Pacífico Supermall, Corporate Avenue Corner Civic Drive , Filinvest Corporate Alabang PRIMEIRO GAS POWER CORP. 30 Avenida Sarangaya, Maura, Laguna Peixe para os Deuses Trading Edifício Granland, Rua R. Castillo, Agdao, Cidade Davao, Davao do Sul Fluor Daniel Oriental Incorporated Cidade 3 Makati City Manila 1110 First Food Link 25 Sacrepante 1500, Cidade de Mandaluyong Primeira Gerência de Chamada e Entretenimento SM Cidade Manila, Concepcion canto Arroceros e Ruas de San Marcelino, Manila, Metro Manila PRIMEIRO ORIENTE TÍTULOS INCORPORADOS Santa Quiteria, Cidade de Caloocan, Metro Manila , Paliparan I, Dasmarinas, Cavite FLORIDA FOODS, INCORPORATED 3201 Centro Corporativo Global Antel, Julia Vargas, Centro Ortigas, 1605, Cidade Pasig Primeiro Comércio Urbano Sampaguita, Dasmarinas, Cavite FIRST INNOVI CORPORATION G / F 22 Parkhouse, 227 EDSA Greenhills, Mandaluyong City Floram039s Studio 52 Rua Karuhutan, Valenzuela, Metro Manila Sabores da China - New Farmers Plaza LGU 1, Cityland 3 Bldg. Esteban Cor Rufino Sts Legaspi Village, 1229, Cidade de Makati PRIMEIRA CORPORAÇÃO MUNDIAL DE MARKETING Rua Eureka, Barangay La Paz, Cidade de Makati, Metro Manila Fitness Primeiro Libis 33 Avenida Araneta Corner Guava Road 1470, Malabon Flor Bloom LBL Edifício 65 Industria Rua Bagumbayan 1100, Quezon Centro de Ortigas, Cidade de Pasig, Metro Manila Local de Chá de Cha Dao - cidade de Sm Marikina c / o DTI Escritório Provincial de Cagayan, 3 / F Tony vai Bldg. Cor. Lula amp Burgos STs. Tuguegarao City, Filipinas, Cagayan, Região 2 Centralle Medical Diagnostics amp Policlínica 21F Pacific Star Edifício, Senador Gil Puyat Avenida esquina makati Avenida, Metro Manila CENTRO DE ABACA Rm 200 Edifício Cch, 136 Leviste Street, Salcedo Village, Makati Cidade, Metro Manila CHARME GEN MDSE 2324 Gamban Balot 1000, Manila CHALICE COMPANY LIMITED Distrito de Babak, Ilha Jardim Cidade, Samal, Davao do Norte Cadeia Glass Enterprises Edifício ASIAN, 144 MH Rua Del Pilar, Molo, Cidade de Iloilo, Iloilo Charter Ping An Corporação de Seguros Unidade 5Flj Edifício P. Oliveros, DelaPaz Antipolo Cidade, Antipolo City, Rizal Centro de Excelência Técnica Integrated School, Inc. 607 Fabricantes Bldg. Sta. Cruz Plaza, Sta. Cruz, Metro Manila Centro Industrial Supply Corporation - Cebu Branch Suite 202 Velin Mansion, 84 Tolentino Street, São Francisco do Monte, Quezon City, Metro Manila Charis Mae Adviento Comércio de Frutas e T-shirt Manufacturing 3 / F V. A. G. Edifício, Avenida Ortigas, San Juan, Metro Manila CESAR039S SUPERMART INCORPORATED 121345B Rua Bambang 1000, Manila CHAMPION GAS E APARELHOS INC Phil. Centro Médico das Crianças, Avenida Quezon, Diliman, Quezon City, Metro Manila Campeão Centro de Reparação de Motor Grand Prix Centro Pastoral Espiritual, Estrada do Seminário Ateneo de Manila, Campus Universitário Loyola Heights, Quezon City, Metro Manila Charity First Foundation Incf. Gonzalo Puyat Edifício CENTURY OVERSEAS TRADING 8 Rua Edcel Quezon City 1118 Câmara de Imóveis e Construtores039 Associações CREBA, Inc. 151 Lt. Rua Artiaga, San Juan, Metro Manila, NCR, San Juan AJUSTADORES CERTIFICADOS INCORPORADOS Lote 2 Arty II Subdivisão canto Estrada 1 , Avenida Mindanao, Quezon City Gestão de Propriedades Century, Incorporated 868 A. Bonifacio Cor. Balingasa St. Balintawak 1100, Quezon CityMetrobank tenta romper laços com grandes empresas FX, é interrompido por tribunal AMID uma repressão pelos bancos sobre os laços com cambiadores de dinheiro e empresas de remessas, um grupo representando os negociantes de câmbio local está empurrando para trás e desafiando o que descreve Como uma ação unilateral dos bancos locais para acabar com suas relações comerciais. Na semana passada, dois membros da Associação Filipina de Negociantes de Câmbio, Money Changers e Remittance Agents Inc. (PAFEDMCRAI), ou seja, a MG Forex Corp. ea GAP Forex Corp. obtiveram uma ordem de restrição temporária de 20 dias do Tribunal Regional de Triagem de Makati que Parou Metropolitan Bank e Trust Co. de fechar suas contas bancárias com o último. A ordem de parada foi buscada pela MG Forex e GAP Forex depois que eles, junto com outras empresas-membro do PAFEDMCRAI, receberam cartas no início deste mês da Metrobank informando que suas contas seriam fechadas por recomendação do departamento de lavagem de dinheiro da gigante financeira controlada Pelo magnata George Ty. A decisão da Metrobanks de fechar suas contas bancárias ocorreu apesar das firmas de forex terem cumprido a ordem dos bancos em abril passado para que apresentassem procedimentos aprimorados para evitar que a lavagem de dinheiro eo financiamento do terrorismo fossem percorridos por esses cambistas. Apesar dessa conformidade e sem qualquer aviso, MG Forex e GAP Forex receberam da Metrobank Alfaro Branch, uma carta uniforme assinada pelo chefe da filial, informando que a referida agência foi obrigada a iniciar procedimentos de Fechamento de Conta em sua conta com base na recomendação do nosso - Divisão de Lavagem de Dinheiro (AMLD), 8221 sua petição lida. Os dois disseram que a Metrobank não especificou as razões para fechar suas contas, além de um vago pronunciamento de que o banco realizou uma auditoria aprimorada.8221 A MG Forex, de propriedade do empresário Michael Guy, é uma das maiores empresas de câmbio não-bancárias do país. país. Até um quinto das suas operações de câmbio diárias com remessas de clientes, até P25 milhões por dia, estão em curso com as suas contas com a Metrobank, que manteve em bom estado desde 2001. Entretanto, a GAP Forex, liderada por Rolando Medestomas, Lidando com a Metrobank desde o início deste ano, e suas transações em pesos com o banco variam entre P50 e 100 milhões por dia, enquanto as transações em dólares chegam a 1,5 milhão por mês. Ao conceder o TRO de 20 dias, o RTC da Makati disse que permitir que a Metrobank fechasse as contas de cambistas dessa maneira causaria uma perda de uma grande quantidade de renda essencial para suas operações comerciais continuadas e, desse modo, sofreria um prejuízo grave e irreparável, Esforços do autor para parar o fechamento. Banqueiros entrevistados pelo Inquirer disseram que os bancos podem decidir unilateralmente fechar contas bancárias de clientes, mas apenas por razões claras, como o descumprimento de regulamentos anti-lavagem de dinheiro, como as exigências do know-your-client. Há um movimento principal contra negociantes do dinheiro da troca extrangeira, mesmo de encontro aos legítimos, um banqueiro disse. Rolly Medestomas e MG Forex são muito, muito legítimos e seguem as regras. Mas esse é o legado de Philrem, acrescentou, referindo-se ao cambista Philrem Service Corp., que foi envolvido na controvérsia envolvendo a lavagem de 81 milhões de dólares em fundos roubados do banco central do Bangladesh em fevereiro passado.